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在XTransfer注册认证的用户享受风控服务，规避大量风险交易
相信对于很多从事外贸行业的人而言，一个安全可靠的收款平台是至关重要的。如果外贸人自身使用的收款平台不够安全，不能提供反洗钱风控，就不能确保每一笔款项是基于真实交易，也无法保证买家用于支付此笔交易的款项来源是不是正当且“干净”的。如果别人用一笔“赃款”来进行支付，会让外贸人被动涉及“洗钱”，严重威胁外贸人的收款账户安全。而在近期，许多外贸企业国内人民币账户在收到一笔人民币代付货款后惨遭冻结，也是这样的道理。相比之下， XTransfer采取了严格的资金安全保障措施，为用户的资金保驾护航，其金融解决方案获得合作银行与机构的合规检验与认可。
XTransfer开展风控反洗钱工作，为跨境收款支付流程降低风险
2020年，中国政府启动《反洗钱法》修订工作，将反洗钱和反恐怖融资工作纳入国务院金融稳定发展委员会议事日程，持续加大反洗钱和反恐怖融资监管力度，为国际合作进一步夯实法律基础。据媒体报道，2020年反洗钱罚单总额远超往年，可见金融委对反洗钱的监管愈发重视，反洗钱和反恐怖融资已经成为监管部门的日常监管内容。
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*【中国B2B外贸金融第一平台】，数据源自艾媒咨询于2023年7月发布的《2023年中国中小微外贸企业金融服务需求研究报告》
