2021年3月31日,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(修订草案征求意见稿)》(以下简称《办法》),对包括企业外贸收款平台在内的支付机构、金融机构的反洗钱责任,有了更加详细的要求。据介绍,《办法》扩大了适用范围,增加非银行支付机构、网络小额贷款公司、银行理财子公司等从事金融业务的机构。
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*【中国B2B外贸金融第一平台】,数据源自艾媒咨询于2023年7月发布的《2023年中国中小微外贸企业金融服务需求研究报告》