朝鲜，为核制裁？

国际空间站（ISS）的宇航员在飞跃东亚上空时拍下了这张朝鲜半岛的夜景照片。不同于白天的是，夜晚的城市灯光更能生动的说明城市的相对经济重要性。与邻居韩国、中国相比，朝鲜几乎是完全潜入了黑夜里，仅首都平壤发出微弱的光，看上去像一座与世隔绝的孤岛。

本期 XTransfer 制裁及高风险国家系列，为大家解读神秘国度-朝鲜。

中企涉朝制裁案例

银行

2017年6月29日，美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）公布了针对丹东银行的制裁决定。FinCEN 的调查结果显示，丹东银行为非法的朝鲜金融活动提供洗钱通道，包括为涉及朝鲜大规模杀伤武器和远程导弹项目的公司提供了数百万美元的交易服务。FinCEN 认定丹东银行已成为朝鲜通向美国和国际金融体系的门户。

货运公司

2019年3月，OFAC 指称大连海博国际货运有限公司通过朝鲜 Paeksol 贸易公司向朝鲜运送货物。OFAC 还指认辽宁丹兴国际货运有限公司在朝鲜从事运输业，辽宁丹兴公司通过与朝鲜驻欧盟人员合作，帮助朝方采购违禁物资。这些货运船只利用的港口所辖地包括台湾、中国、俄罗斯和韩国。

银行代理人

2020年5月28日，美国司法部公布了一份联邦起诉书，指控朝鲜外贸银行（FTB）和其相关代理人，规避美国制裁法律，从事银行欺诈、国际洗钱罪等犯罪活动。这是美国针对朝鲜违反制裁所展开的最大规模的打击行动。据美媒报道，美国联邦检察官指控 FTB 与被起诉的雇员串谋，在中国、俄罗斯等地设立了FTB 的秘密分支机构，利用超过250家幌子公司处理非法付款，为朝鲜的核武器项目提供资金。

上述三个制裁案例都有一个共同点，被制裁者均被认为直接或间接为朝鲜“大规模杀伤性武器”提供资金支持，这也向我们揭示了为何要制裁朝鲜。